一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
四、 公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅新華聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
一 、重要提示
1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年5月11日向五華縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社購買的蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社688.8萬股股份，已于2018年7月18日完成過戶（股權(quán)交易內(nèi)容詳見公司于2018年5月12日在上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于購買蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份的公告》）。截至公告之日，公司合計(jì)持有蕉嶺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社的股金12,138,000股，占其總股金的比例為8.257%。
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梅雁中學(xué)為營造一個(gè)安全、環(huán)保、節(jié)能、便捷的校園環(huán)境，提升師生飲水質(zhì)量，與梅州浩源環(huán)?？萍加邢薰竞献鳎峁┳羁煽康闹憋嬎こ?，讓師生隨時(shí)享用高品質(zhì)的飲用水，守護(hù)學(xué)生健康成長。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司的控股子公司豐順縣梅豐水電發(fā)展有限公司 B 廠的2x6000千瓦的發(fā)電機(jī)組于2018 年 7 月 1 日順利通過測試投入發(fā)電試運(yùn)行，進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營。
豐順縣梅豐水電發(fā)展有限公司 A、B 電站屬于公司籌資建設(shè)項(xiàng)目，于 2003 年啟動(dòng)建設(shè)，其總裝機(jī)容量為 2 萬千瓦，多年平均發(fā)電量為5641 萬千瓦時(shí)，采用“兩庫兩站一洞”方案，分 A、B 兩廠房進(jìn)行建設(shè)。
公司第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2018 年 5 月 23 日以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會(huì)議由溫增勇董事長主持，全體 9 名董事出席會(huì)議，其中出席現(xiàn)場會(huì)議的董事 7 名，獨(dú)立董事張繼德、鐘揚(yáng)飛以通訊表決方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以記名投票的方式通過如下決議：
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 5 月 16 日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對廣東梅雁吉祥水電股份有限公司 2017 年年度報(bào)告的事后審核問詢函》（上證公函【2018】0534 號(hào)，以下簡稱“《問詢函》”）。
現(xiàn)就《問詢函》的相關(guān)內(nèi)容回復(fù)如下：
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要。經(jīng)事后核查，根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2017 年修訂）》的要求，現(xiàn)對公司《2017 年年度報(bào)告》（以下簡稱“年度報(bào)告”）及摘要的以下內(nèi)容予以補(bǔ)充或更正：
一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人溫增勇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人熊冰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）傅新華聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的....
公司要有一個(gè)團(tuán)結(jié)的管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者要有海納百川的寬闊胸懷，組織團(tuán)隊(duì)工作并形成很好的戰(zhàn)斗作風(fēng)，不斷提升團(tuán)隊(duì)管理水平，積極為公司創(chuàng)造效益；管理層要關(guān)懷愛護(hù)員工，善于溝通，讓員工全面了解和支持管理層意圖，使大家感受到企業(yè)的溫暖。
根據(jù)堅(jiān)持發(fā)展綠色清潔能源的戰(zhàn)略，公司董事會(huì)同意就地?zé)崮茉蠢?包括但不限于干熱巖等新型能源)進(jìn)行相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)研并授權(quán)經(jīng)營層開展具體調(diào)研工作。
為進(jìn)一步深入領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，2017年12月28日，公司黨委邀請梅州市委黨校的郭小華老師為公司全體黨員、入黨積極分子及員工進(jìn)行黨的十九大精神專題宣講。
